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漳州一男子到工行欲取31万现金，竟是电信诈骗取现人！

时间：2023-07-03 19:22:53来源：漳视直播


【资料图】

近日，工行漳州诏安支行发挥警银协作机制，积极配合公安机关成功抓获1名诈骗涉案嫌疑人，全力守护好老百姓的“钱袋子”。

近日，一位三十多岁男子持工行银行卡及身份证到工行漳州诏安支行营业部，要求办理支取大额现金31万元。客服经理在核对客户身份时，发现其目光闪烁，神色紧张，询问男子称系买房付首付。男子的反常行为引起了银行工作人员的警惕，柜面人员立即按照反诈反赌专项工作要求核查客户银行卡的交易明细，发现该客户银行卡近一个月有多笔大额资金流入，并且交易对手为同一人，除与该人有多笔大额资金交易外，其余均为日常小额消费，这一特征明显符合电信诈骗可疑交易特征。客户账户的异常交易以及其含糊不清的说辞引起柜员的警惕，立即上报主管。

现场主管与客户进一步核实交易对手信息，交易对手名称、金额、交易目的等信息，取现人支支吾吾说不出口。结合男子的异常表现以及账户存在异常交易特征，该网点初步判定该账户可能涉及电信诈骗，判断取现人为出租出借账户人或被胁迫人。网点当班柜员以网络卡顿及现金不足需等待现金管库人员为由尽量拖延时间，稳住男子，现场主管在未引起犯罪嫌疑人怀疑的情况下，巧妙向反诈中心通报相关情况并报警。警务人员接到报警后，及时赶到现场，当场控制住该男子，确认嫌疑人为电信诈骗取现人员。

在与犯罪嫌疑人周旋期间，从发现异常，拖住犯罪嫌疑人到配合公安机关抓捕犯罪嫌疑人，该支行工作人员全程保持高度的职业警觉性和敏锐性，沉着冷静应对，临危不乱，最终成功堵截了该笔涉诈资金被取走，并成功协助公安机关抓捕了涉诈犯罪嫌疑人。

来源：工行漳州分行、闽南网

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